O problema
Muitas organizações ainda enfrentam dores comuns em risco e compliance.
- Sinais de risco dispersos em planilhas e e-mails
- Análise manual lenta e sujeita a inconsistências
- Pouca rastreabilidade para auditoria e BACEN
- Dificuldade para documentar e deliberar no comitê
- Monitoramento contínuo inconsistente ou inexistente
A solução
Uma plataforma única que centraliza análise de risco, investigação, evidências e monitoramento.
O IBPLD Trace reúne score de risco explicável, trilha de decisão, red flags automáticas, mídia negativa, sanções/PEP, grafo de relacionamentos, clusters, investigações estruturadas e cofre de evidências em um só lugar.
Com relatórios automáticos, dashboard institucional e API, sua equipe ganha rastreabilidade, velocidade e base sólida para deliberação em comitê e atendimento a reguladores.
Principais módulos
Tudo que você precisa para risco, investigação e compliance em uma única plataforma.
Score de risco
Avaliação automática e explicável com breakdown por fatores.
Trilha de decisão
Rastreabilidade completa de como o score foi calculado.
Red Flags
Motor automático de pontos de atenção PLD/FT consolidados.
Mídia negativa
Busca e análise de menções em fontes abertas.
Sanctions / PEP
Verificação de listas de sanções e pessoas politicamente expostas.
Grafo de relacionamentos
Mapa de vínculos e estruturas compartilhadas.
Clusters e padrões
Detecção de redes de risco e padrões estruturais.
Investigações
Workspace estruturado com hipóteses, evidências e tarefas.
Cofre de evidências
Repositório central de evidências investigativas.
Relatórios automáticos
Resumo de risco, comitê e investigação.
Dashboard institucional
Visão executiva e itens para deliberação.
API e webhooks
Integração com sistemas externos e automações.
Como funciona
Do cadastro à deliberação: fluxo completo de risco e compliance.
Para quem é
Contadores, cooperativas, instituições financeiras e times de compliance.
Contadores
Escritórios e profissionais que precisam de matriz de risco e due diligence.
Cooperativas
Cooperativas de crédito e demais segmentos regulados.
Instituições financeiras
Bancos, fintechs e IFs com obrigações PLD/FT.
Compliance corporativo
Times de compliance e risco de médias e grandes empresas.
Diferenciais
O que torna o IBPLD Trace a escolha certa para sua organização.
- Score explicável com breakdown e regras auditáveis
- Trilha de decisão para rastreabilidade total
- IA assistiva (sinais e investigação) sem substituir o analista
- Investigação estruturada com hipóteses e evidências
- Rede de relacionamentos e clusters de risco
- Dashboard de comitê e itens para deliberação
- API e webhooks para integração externa
- Auditoria completa de ações no sistema
Prova de valor
Casos de uso e ganhos operacionais com a plataforma.
Score explicável
Auditoria e BACEN exigem transparência. Com breakdown e trilha de decisão, você documenta cada ponto do score.
IA assistiva
Sinais de risco e sugestões na investigação aceleram a análise sem tirar a decisão das mãos do analista.
Comitê e deliberação
Dashboard institucional com itens priorizados para deliberação e relatórios automáticos para reuniões.
Perguntas frequentes
Respostas rápidas sobre a plataforma.
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